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“两个小时前,他姨妈的账户里多了三百万的打款,但并不是从单位名义下过去的,而是有人以个人名义转入的。”
唐建国和郑长军异口同声的喊了一声。
“查!”
“说什么也要彻底查出来,看看这个打款人的身份!”
真不愧是当初警校的老同学兼搭档,这点默契简直没谁了。
罗飞等人会心一笑。
他们其实心里都已经有了猜测,之所以不用公司账户或者企业财务来做此事,就是为了躲避嫌疑,这就更证明了对方心中有鬼。
杨伟和陈博两人之前断绝关系,辞职后的改变可能也是为了保护自己的那些亲人朋友。
只要联系的少了,接触的少了,那么这些痕迹也就不那么容易被查到……
杨伟在这方面做的确实不错。
但是天网恢恢,疏而不漏,该查到的躲不了。
但不得不说,这也是对自己姨妈的一种保护。
“查!哪怕把户籍关系,圈子信息,还有这些人的相关身份社会地位查个底掉,也要找出这其中的共性来。”
唐建国说话间语气都变得激动起来。
好不容易抓到一条线索,不可能轻易放弃!
就这样,一众人都在科室当中等着,饿了就从外面买吃的回来,累了就在沙发上面小歇一下。
两位局长都没有撤退,其他人更不好意思提什么。
毕竟衣不解带的作战风格才符合当下的局势。
“查出来了,信息库筛查和关系网比较复杂,但是还是查到了。”
“那个私人账户是我们滨海的一个女大学生,今年才十九岁。”
“她的卡确实是她的身份证注册的,但是卡里面的钱却是有人从不同的渠道打入的,分批次转入三百万,然后再统一打入杨伟姨妈的账户里。”
“不同渠道?好大的一张网啊。”
唐建国冷笑了一声。
“看来我真是小瞧这个所谓的云迪了,利用网络之便居然调动多个账户来搞事,看来手段真的高明了。”
一旁的郑长军等人纷纷点头。
李科长拿着自己的报告继续解释。
“唐局,这些个账户虽然来自不同的身份,但是他们都有从同一个账户拨发同一笔款项的记录,使用的程序终端是唯一的,是一款由云迪帮忙搭建的服务平台。”
此话一出,所有人恍然。
手段确实高超!
利用外包做幌子,搭建平台和一些个固定的程序,就算没有收益也不要紧,反正也是做财产转移和调动的。
借助一些社会素人的身份来做金融分流,把他们的账户作为输出端口。
钱分开,人也分开,唯独最后的收款方是统一的。
这样一来除非是有明确目标的调查,否则根本找不到云迪的头上。
这家互联网公司的布局还真是高明!
“看来我们要去会会这个云迪了,也许他们和这个假钞团伙要合作的那个金池佬有关系。”
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